חקירות כלכליות משקפת את יכולתו הכלכלית של הנבדק-אדם פרטי/חברה ומספקות נתונים פיננסים – מידע כללי ומסחרי. מידע זה מסייע לאדם טרם התקשרות עסקית, אישית או לחילופין טרם פירעון חוב של לקוחות, ספקים ו/או טרם הגשת תביעה לדרישת חוב. ביצוע חקירות כלכליות מסייע לממש פסקי דין בערכאות משפטיות ולבצע עיקולים למימוש החובות הכספיים. צוות חוקרי אליבי הנם בעלי רקע רב בתחום חקירות כלכליות, מודיעין ומתמחים בביצוע חקירות ואיסוף מידע, ריגול עסקי ומסחרי בארץ ובחו"ל.
משרדנו מבצע חקירות כלכליות עבור חברות פרטיות, גופים ממשלתיים ומסחריים, חברות ביטוח, עורכי דין, אנשים פרטיים ועוד.
חקירות כלכליות כוללות חקירות אודות אדם פרטי / חברות:
חקירה אודות אדם פרטי כוללת את הפרמטרים הבאים:
איתור מען עדכני של הנבדק.
איתור פעילות עסקית/מקום עבודה/מקורות הכנסה של הנבדק ובמידה ויש אף קשר לחברות ועסקים.
חקירה לאיתור סניפי בנק בהם מנהל הנבדק את חשבונותיו.חקירה לאיתור סניפי בנק בהם מנהל הנבדק את חשבונותיו.
איתור יכולות פיננסיים (איתור פוליסות ביטוחי חיים ומנהלים).
איתור נכסי מקרקעין(נדל"ן) הרשומים על שם הנבדק.
איתור כלי רכב הרשומים בבעלות הנבדק ו/או בשימושו.
חקירה לאיתור תביעות בבתי משפט ותיקים בהוצל"פ.
איתור כספים המוחזקים אצל צד ג'' לזכותו של הנבדק.
חקירה אודות חברה כוללת את הפרמטרים הבאים:
איתור מען של החברה הנבדקת (משרדיה והסניפים).
איתור בעלי המניות והמנהלים של החברה, חברות קשורות.
פעילות עסקית של החברה.
איתור נכסים – מקרקעין, כלי רכב, ציוד של החברה.
איתור לקוחות/ספקים של החברה.
איתור סניפי בנק בהם מנהלת החברה את חשבונותיה.
בדיקת רקע על החברה ויכולת פיננסית.
חקירה לאיתור תביעות על שם החברה בבתי משפט ותיקים בהוצל"פ.
